山西警方打掉特大洗錢團伙涉案流水達1.35億元，利用黃金和虛擬貨幣交易

2023 年 8 月 30 日，央視新聞報道，山西太原警方近日成功摧毀一特大洗錢犯罪團伙，涉及高達 1.35 億元的電信網絡詐騙所得。這一團伙利用虛擬貨幣交易和黃金購買等手段，為境外電詐團伙提供洗錢服務，隱藏著極其復雜的犯罪鏈條。

根據警方透露，該犯罪團伙的頭目為 31 歲的海南人鄧某。團伙分為資金接收、踩點、刷卡、背金轉運、幣商和銷贓等多個組，緊密合作進行犯罪活動。團伙成員使用境外聊天軟件進行溝通，通過虛擬貨幣進行資金結算，使犯罪行為更加隱蔽。

警方的調查顯示，該團伙的犯罪活動相當復雜。他們首先通過踩點團隊，在各大金店踩點詢價，尋找大量黃金現貨。然后刷卡團隊與 " 卡農 " 合作，分批次使用刷卡購買黃金。背金團隊負責將黃金轉移至深圳，然后由 " 幣商 " 接手，將黃金變現為虛擬幣。最終，虛擬幣被轉移到境外電詐團伙。

專案組在經過連續追蹤和偵查后，成功抓獲了該團伙的核心成員。截至目前，共有 15 名犯罪嫌疑人被抓獲，其中包括 " 幣商 "、" 背金人 "、刷卡團隊成員等。警方凍結了 347.9 萬元的涉案資金，扣押了 30 余部手機、13 張手機卡和 9 臺 POS 機。

警方表示，該團伙在僅 5 天內購買了 27 公斤的黃金，價值超過 1200 萬元。經過調查，他們共涉及全國范圍內電信詐騙案件 127 起，涉案金額高達 1.35 億元。

目前，13 名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得和犯罪所得收益罪被依法移送審查起訴。警方表示，他們將繼續深入調查，以便將所有幕后策劃者繩之以法。